Vatandaşları Dolandıran Şüphelilere Operasyon

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayarak korku ve panik yaratan, bu şekilde para talep eden şüphelileri belirledi. Şüpheliler, topladıkları paraları izlerini kaybettirmek için üç farklı banka hesabında dolaştırdıktan sonra kripto para hesaplarına aktarıyordu.

Vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde eden şüpheliler, parayı izlerini kaybetmek amacıyla üç farklı banka hesabı arasında dolaştırıp sonrasında kripto para hesaplarına aktarıyorlardı. Ancak kripto para üzerinden iz sürmenin zor olduğunu düşünen şüphelilerin planı, ekipler tarafından ortaya çıkarıldı. Paranın kripto hesaptan tekrar banka hesabına aktarıldığı ve Şanlıurfa’da nakit olarak çekildiği belirlendi.

MASAK İncelemesinde 450 Milyon TL’lik İşlem Tespit Edildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 450 milyon TL tutarında şüpheli işlem tespit edildi.

Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Şanlıurfa ve Elazığ’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 4 kişi hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.